Le fisc marocain traque des hommes d’affaires à Paris

11 avril 2025 - 20h00 - France - Ecrit par : Bladi.net

Plusieurs hommes d’affaires marocains sont dans le collimateur de l’Office des changes du royaume. Une enquête approfondie a été déclenchée concernant l’utilisation présumée de comptes bancaires “offshore”, situés notamment aux Bahamas et à Sainte-Lucie, pour acquérir des biens immobiliers de prestige au cœur de Paris.

L’alerte a été donnée par des organismes de contrôle financier français et par le Groupe d’action financière des Caraïbes (GAFIC), suite à des renseignements sur des flux financiers suspects, croit savoir Hespress. Les investigations se concentrent sur des transferts d’argent partant de ces îles fiscalement avantageuses et aboutissant à l’achat de propriétés dans des quartiers prisés de la capitale française.

Les premiers éléments suggèrent des tentatives de dissimulation via des intermédiaires financiers pour ces transferts depuis Sainte-Lucie. Les biens acquis, souvent par le biais d’agences immobilières de renom pour écarter les soupçons sur l’origine des fonds, se situent principalement dans les 1ᵉʳ, 4ᵉ, 6ᵉ et 7ᵉ arrondissements parisiens. Certains des hommes d’affaires concernés opéreraient dans l’immobilier et l’agroalimentaire.

A lire : Un Marocain au cœur d’une vaste fraude fiscale à Paris

Les enquêteurs marocains examinent aussi les liens avec des sociétés écrans créées dans les Caraïbes, souvent aux noms de proches. Des soupçons pèsent également sur d’importants transferts, pourtant légaux, effectués depuis le Maroc. Officiellement destinés à financer des études de marché ou des prospections coûteuses via des filiales, la réalité matérielle de ces prestations onéreuses interroge et pourrait masquer des détournements de fonds.

Certains propriétaires marocains non déclarés ont d’ailleurs été découverts fortuitement en France par la DGCCRF lors de contrôles anti-blanchiment distincts. L’inactivité prolongée de leurs biens parisiens, gérés par agence mais jamais exploités commercialement pendant des années, a mis la puce à l’oreille des inspecteurs français.

L’enquête marocaine se poursuit activement, en coordination avec les Douanes et l’Autorité de renseignement financier. L’objectif est de vérifier si des sociétés offshore ont servi à couvrir des importations surévaluées pour sortir illégalement des capitaux, et de déterminer d’éventuels liens des personnes visées avec d’autres activités illégales ou des opérations de blanchiment d’argent organisé.

Bladi.net Google News Suivez bladi.net sur Google News

Bladi.net sur WhatsApp Suivez bladi.net sur WhatsApp

Sujets associés : Paris - Office des changes

Aller plus loin

Cessions d’entreprises au Maroc : le fisc renforce son contrôle

La prolifération de cessions d’entreprises douteuses éveille les soupçons des services de contrôle central de la Direction générale des Impôts (DGI).

Achat de véhicules de luxe : le fisc marocain traque les fraudeurs

La Direction générale des impôts (DGI) traque les fraudeurs opérant dans des garages spécialisés dans la vente de voitures de luxe dans les régions de Casablanca-Settat et...

Fisc et immobilier au Maroc : ce qui va changer pour les prix des biens

Le Maroc veut réinstaurer le référentiel immobilier. La nouvelle version vise à permettre aux contribuables de proposer une valeur à l’administration fiscale.

Un Marocain au cœur d’une vaste fraude fiscale à Paris

Le Marocain Abdelali Boukhriss, employé du groupe Atalian, a été condamné pour corruption à 18 mois de prison avec sursis. L’accusé, en charge de la rénovation des conduites de...

Ces articles devraient vous intéresser :

Les transferts des Marocains du monde encore en forte hausse

Les transferts des Marocains résidant à l’étranger se maintiennent à la hausse, selon les derniers chiffres dévoilés par l’Office des changes.

Importation de devises par les Marocains résidant à l’étranger : Ce qu’il faut savoir

Pour les Marocains résidant à l’étranger (MRE), l’importation de devises au Maroc nécessite certaines formalités essentielles qu’il faut absolument connaître. Que vous rentriez avec des devises sous forme de billets de banque ou d’instruments...

Maroc : du nouveau pour dotation pour voyage d’affaires

Au Maroc, la dotation pour voyage d’affaires passe de 60 à 100 000 dirhams, selon la version actualisée de l’Instruction générale des opérations de change (IGOC) qui est entrée en vigueur le 2 janvier 2024.

L’Office des changes aux petits soins des MRE

L’Office des changes s’engage à réserver un bon accueil aux Marocains résidant à l’étranger (MRE) cet été et à leur accorder une attention particulière dans le cadre de son plan d’action stratégique 2022-2026. C’est du moins ce qu’a affirmé Driss...

L’Office des changes traque des touristes marocains

Les touristes marocains qui effectuent des voyages à l’étranger et les Marocains exerçant des professions libérales à l’étranger sont dans le viseur de l’Office des changes.

L’Office des changes traque certains riches

Des Marocains fortunés sont dans le viseur de l’Office des changes. Ces derniers auraient acheté des montres et bijoux de luxe dans des enseignes en France et au Luxembourg, sans déclaration préalable aux frontières, en violation de la législation...

Maroc : les opérations des bureaux de change traquées

L’Office des Changes mène actuellement des contrôles dans plusieurs bureaux de change au Maroc. Ces opérations se concentrent principalement sur les établissements situés dans les aéroports et les zones touristiques.

Les MRE invités à déclarer leurs biens à l’étranger

L’Office des changes a lancé une « mission de sensibilisation et de conscientisation au profit des banques étrangères », afin d’assurer la réussite de l’opération de régularisation automatique des biens et actifs des Marocains et des Marocains résidant...

Boom de l’automobile, chute du phosphate : les deux visages de l’économie marocaine

Le secteur automobile marocain a connu une forte croissance de ses exportations, atteignant près de 116,38 milliards de dirhams (MMDH) à fin octobre 2023, selon les dernières données de l’Office des changes.

Transferts d’argent des MRE : une année 2024 record

L’année 2024 aura été faste pour les transferts d’argent des Marocains résidant à l’étranger (MRE), selon les derniers chiffres publiés par l’Office des changes.