La mafia marocaine fait à nouveau parler d’elle en Belgique

15 novembre 2020 - 19h00 - Belgique - Ecrit par : S.A

À Bruxelles, le parquet fédéral enquête sur la Mocro maffia soupçonnée d’avoir blanchi 367 millions d’euros. Cette somme d’argent a transité en Belgique dans une affaire de drogue.

La justice belge a émis trois mandats d’arrêt internationaux contre des ressortissants marocains, hispano-marocains et pakistanais, dans ce dossier de blanchiment d’argent, rapporte La Dernière Heure. Le juge Michel Claise est en charge de ce dossier pour lequel le parquet fédéral veut renvoyer vingt suspects en procès devant le tribunal correctionnel, dont neuf femmes, pour participation à une organisation criminelle.

Cette organisation avait l’habitude de récolter l’argent liquide dans les villes françaises puis le faisait transiter en Belgique pour le passer aux Pays-Bas, dans des valisettes. À la manœuvre, plusieurs équipes. L’enquête révèle qu’une équipe assurait à elle seule le transport de 150,7 millions d’euros exactement en billets de banque cachés dans des sacs dissimulés dans des véhicules spécialement aménagés avec des caches. Une autre équipe a transporté 111 millions. Deux autres 40 millions chacune. Bilal Z. et Christel, 35 ans, ont respectivement transporté 22,5 millions et plus d’1,7 million d’euros.

Sur demande de l’avocat général Julien Moinil, un service d’enquête mixte, franco-belge, a été mis sur pied. Les douanes françaises ont intercepté des occupants d’une Audi A5. Un montant de 297 949 euros en billets de banque a été saisi. De l’argent issu de ventes de cannabis principalement en région parisienne mais aussi d’autres villes en France, comme Besançon. Les occupants, des «  mules  », reconnaissent avoir travaillé, sur commande, pour un réseau de transports de fonds occultes. Les véhicules trafiqués (Audi, Mazda 6, Mercedes E250, VW Jetta) étaient mis à leur disposition.

Les enquêteurs découvrent via la téléphonie que la bande était en lien avec la Belgique, les Pays-Bas, le Maroc, Dubaï et les Émirats arabes Unis. Les dirigeants présumés de la Mocro maffia sont les frères Saïd et Sallam Chaabani. Ceux-ci résident à Casablanca. Deux autres seraient à Dubaï et au Pakistan. En Belgique, ce sont les frères Z issus d’une famille de Jette qui sont à la tête de l’organisation.

Bladi.net Google News Suivez bladi.net sur Google News

Bladi.net sur WhatsApp Suivez bladi.net sur WhatsApp

Sujets associés : Belgique - Bruxelles - Drogues - Blanchiment d’argent - Mocro Maffia

Aller plus loin

Mafia marocaine aux Pays-Bas : un complice de Ridouan Taghi libéré

L’un des complices de Ridouan Taghi, poursuivi dans l’affaire Marengo aux Pays-Bas, a été libéré sous conditions, lundi.

Mafia marocaine : le meurtrier présumé d’un Marocain à Amsterdam arrêté

Accusé d’être à l’origine de la fusillade qui a entrainé la mort d’Omar Essalih, un Néerlandais d’origine marocaine, Ismail el B. vient d’être arrêté, annonce la police dans un...

Pays-Bas : un mort dans des affrontements entre des réseaux marocains de trafic de drogue

Un jeune Marocain est mort lors d’affrontements entre des réseaux marocains de trafic de drogue aux Pays-Bas.

À Anvers, la mafia marocaine règne en maître

Les règlements de compte sur fond de trafic de drogue, les attaques à la grenade ont repris de plus belle dans certains quartiers d’Anvers. "Mocro-Maffia", la mafia belge et...

Ces articles devraient vous intéresser :

Argent sale : le Maroc lance une agence pour saisir et réinvestir

Le Maroc va bientôt se doter d’une Agence nationale de recouvrement et de gestion des fonds et des biens saisis et confisqués. Un important pas en avant dans la lutte contre le blanchiment d’argent et la criminalité transfrontalière.

Un MRE impliqué dans une vaste affaire de blanchiment d’argent

Aidée par l’Autorité Nationale du Renseignement Financier (ANRF), une banque a réussi à démasquer un blanchiment d’argent à la suite d’un virement depuis l’île de Nauru, un paradis fiscal très réputé situé dans le Pacifique. Le bénéficiaire est un...

Le Maroc lance une opération de régularisation sur les avoirs détenus à l’étranger

L’Office de Changes informe les personnes physiques et morales résidentes au Maroc, disposant d’une résidence fiscale, d’un siège social ou d’un domicile fiscal au Maroc, et ayant constitué des avoirs et liquidités à l’étranger avant le 1ᵉʳ janvier...

Maroc : les opérations des bureaux de change traquées

L’Office des Changes mène actuellement des contrôles dans plusieurs bureaux de change au Maroc. Ces opérations se concentrent principalement sur les établissements situés dans les aéroports et les zones touristiques.

Maroc : des entreprises dans le collimateur de la direction des impôts

La direction générale des impôts mène une vaste opération visant les entreprises qui ne sont plus actives et n’ont plus soumis de déclaration fiscale pour certaines, depuis de nombreuses années.

Sentiment d’insécurité au Maroc : un écart avec les statistiques officielles ?

Au Maroc, la criminalité sous toutes ses formes est maitrisée, assure le ministère de l’Intérieur dans un récent rapport.

Blanchiment d’argent : la justice marocaine frappe fort

Le Maroc a réalisé des avancées significatives dans sa lutte contre le blanchiment d’argent. C’est ce qui ressort du septième rapport annuel de la présidence du ministère public, publié le 6 mars 2024. Ce document officiel montre une évolution positive...

Au Maroc, les casinos sont traqués

Le ministre de l’Intérieur marocain, Abdelouafi Laftit, a annoncé un renforcement des mesures de contrôle des casinos et plateformes de jeux de hasard afin de lutter contre le blanchiment d’argent.

Maroc : des biens et des comptes bancaires de parlementaires saisis

Au Maroc, les parquets des tribunaux de première instance ont commencé à transmettre aux nouvelles chambres chargées des crimes de blanchiment d’argent les dossiers des présidents de commune et des parlementaires condamnés pour dilapidation et...

Immobilier au Maroc : les notaires contrôleront la provenance de l’argent

Les notaires marocains ont décidé de prendre une part active dans la lutte contre le blanchiment d’argent dans l’immobilier.