Maroc : l’Office des changes fait la chasse aux fraudeurs
L’Office des changes veut sévir contre les fraudeurs en matière de déclaration de devises. Tout contrevenant s’expose à de fortes amendes et des peines de prison allant de 3...
Immobilier au Maroc : les MRE surveillés ?
Des promoteurs immobiliers sont accusés de ne pas avoir déclaré d’importantes sommes reçues auprès de Marocains résidant à l’étranger (MRE) en vue de l’achat d’appartements au Maroc.
Les promoteurs ont exigé des MRE de leur verser une partie du montant convenu en devises étrangères, notamment en euros, et le reste en dirhams marocains, relaie Hespress. Par la suite, ces promoteurs ont manqué de déclarer ces sommes aux autorités, ce qui a éveillé les soupçons des services de contrôle de l’Office des changes qui ont ouvert des enquêtes approfondies sur ces transferts.
Les investigations ont révélé que les promoteurs n’ont pas respecté les procédures légales en matière de transfert de fonds à l’étranger. Ces enquêtes font suite aux plaintes de sociétés immobilières dénonçant la concurrence de ces promoteurs qui ont participé à des tournées et salons en Europe, notamment en France, en Belgique et aux Pays-Bas.
À lire : Trafic de devises au Maroc : l’Office des changes en alerte
Les contrôleurs de l’Office des changes ont vérifié si ces promoteurs sont impliqués dans le blanchiment d’argent. À cet effet, ils ont passé au crible leurs déclarations fiscales et les virements bancaires entre eux et leurs clients, découvrant que des montants importants, issus d’opérations de vente immobilière et encaissés en devises étrangères, n’ont pas été déclarés à la Direction des impôts et au Bureau de change.
Ces vérifications sont menées en collaboration avec les services de contrôle et de recouvrement de la Direction des impôts et visent à faire la lumière sur les soupçons d’évasion fiscale sur les bénéfices immobiliers.
Aller plus loin
Trafic de devises au Maroc : l’Office des changes en alerte
Les points et guichets de change agréés situés dans les aéroports Mohammed V International de Casablanca et Marrakech-Menara sont dans le viseur des services de contrôle...
Investissements des MRE : l’État serre la vis et sanctionne
Suite à une multiplication des plaintes signalant des obstacles d’ordre administratif et judiciaire, le ministère de l’Intérieur a instruit les walis et les gouverneurs de...
Maroc : des promoteurs immobiliers dans le viseur du fisc marocain
Les équipes de contrôle régionales de la Direction générale des Impôts (DGI) enquêtent sur l’exigence faite aux clients par de grands promoteurs immobiliers de payer en espèces...
Ces articles devraient vous intéresser :
