Un MRE impliqué dans une vaste affaire de blanchiment d’argent
Aidée par l’Autorité Nationale du Renseignement Financier (ANRF), une banque a réussi à démasquer un blanchiment d’argent à la suite d’un virement depuis l’île de Nauru, un...
Une opération bancaire à haut risque déjouée au Maroc
Photo : Imad Ghazal - Unspalsh
Une banque marocaine a déjoué une tentative de blanchiment d’un montant de 800 millions de dirhams en refusant d’ouvrir un compte au nom d’une entreprise pour recevoir des fonds provenant d’un pays de l’Amérique latine classé « à haut risque ». Des Chinois et des Marocains sont derrière cette affaire.
Tout est parti de la demande d’ouverture d’un compte dans une agence bancaire au nom d’une entreprise récemment créée pour y recevoir des transferts financiers s’élevant à 80 millions de dollars, soit environ 800 millions de dirhams en provenance d’un pays d’Amérique latine classé « à haut risque ». Ces fonds devaient servir à « financer un projet de restaurant gastronomique proposant des plats de la cuisine chinoise » et l’ouverture d’autres succursales dans plusieurs villes touristiques marocaines, rapporte Assabah.
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Cependant, l’insistance d’un ressortissant chinois et de ses partenaires marocains sur l’urgence d’ouvrir le compte et la nature du pays d’origine des fonds ont éveillé les soupçons du responsable bancaire auprès de qui ils ont sollicité l’ouverture du compte. Comme l’exige la loi n° 43.05 relative à la lutte contre le blanchiment d’argent, le responsable bancaire a transmis le dossier à un service interne chargé de gérer les exigences liées à la vigilance à savoir vérifier, avant l’ouverture d’un compte, l’identité du demandeur et obtenir tous les documents relatifs à son activité ainsi qu’à son environnement commercial.
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Les soupçons ont été confirmés. « Les enquêtes internes ont révélé plusieurs zones d’ombre concernant l’activité de l’entreprise à l’étranger : son capital ne lui permettait pas d’ouvrir des succursales à l’international, et, étant encore en phase de création, elle n’existait que depuis moins de cinq ans », est-il précisé.
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