L’Autorité nationale du renseignement financier (ANRF) a diligenté une enquête suite à une alerte d’une banque sur des soupçons de fraude et de blanchiment par des entreprises du BTP.
Un responsable d’une agence bancaire a fait part à sa direction d’opérations suspectes sur les comptes d’entreprises opérant dans le secteur du Bâtiment et des travaux publics (BTP). La direction générale a ensuite alerté l’Autorité nationale du renseignement financier (ANRF) qui a diligenté une enquête, rapporte Hespress. Les premiers éléments révèlent des dépôts réguliers de montants significatifs via des chèques émis par des partenaires commerciaux affiliés à des sociétés-écrans. Ces dépôts quasi quotidiens effectués sur les comptes de sociétés récemment créées, ont éveillé les soupçons du cadre bancaire qui a passé en revue les documents fournis par ces entreprises pour ouvrir leurs comptes bancaires.
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Les enquêteurs de l’ANRF ont concentré leurs investigations sur quatre entreprises suspectes qui ont régulièrement réglé leurs créances via des virements bancaires et des chèques. Ils ont cherché à connaitre les bénéficiaires réels des fonds virés ainsi que l’identité des prestataires de services ou des bénéficiaires de travaux, sans manquer d’analyser leur situation fiscale, découvrant que certaines de ces entreprises, dirigées par des Marocains résidant à l’étranger, notamment en France, sont en règle vis-à-vis du fisc marocain et déposaient leurs déclarations fiscales dans les délais. Toutefois, l’analyse des déclarations fiscales de deux de ces sociétés a révélé des incohérences avec leurs relevés bancaires et les données comptables fournies. Ces irrégularités concernaient notamment des surfacturations des prix des matériaux de construction, des équipements et des coûts de la main-d’œuvre.
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L’ANRF a transmis 71 dossiers de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme aux tribunaux de Rabat, Casablanca, Fès et Marrakech, ainsi qu’au procureur général près la cour d’appel de Rabat en 2023, indique-t-elle dans son rapport annuel, notant une augmentation de 31,48 % par rapport à l’année précédente. Les dossiers portent essentiellement sur la falsification ou l’altération de relevés bancaires, de moyens de paiement ou d’autres documents justificatifs, les cas d’escroquerie et de fraude, ou de blanchiment par le biais des paris sportifs, des systèmes de vente pyramidale et des cryptoactifs.
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