MRE, BTP et blanchiment : l’étau se resserre
L’Autorité nationale du renseignement financier (ANRF) a diligenté une enquête suite à une alerte d’une banque sur des soupçons de fraude et de blanchiment par des entreprises...
Maroc : des sociétés à l’étranger dans le viseur du Fisc
Les contrôleurs de l’Office des changes enquêtent sur des activités suspectes de sociétés créées par des Marocains à l’étranger, soupçonnant un blanchiment d’argent.
En collaboration avec l’Autorité nationale du renseignement financier, les agents de l’Office des changes ont demandé des documents et justificatifs à leurs homologues en France, en Espagne, au Portugal et aux Pays-Bas, où des sociétés appartenant à des Marocains mèneraient des activités suspectes. Les contrôleurs ont notamment enquêté sur des sociétés au Portugal, spécialisées dans l’import-export, les services et la distribution, découvrant qu’ils n’ont jamais fait de déclarations fiscales au cours des quatre dernières années.
À lire : MRE, BTP et blanchiment : l’étau se resserre
Les agents ont poursuivi leurs investigations afin d’identifier ces personnes et leurs associés et de vérifier leurs situations juridiques, financières et fiscales au Maroc, en coordination avec les services de la Direction générale des impôts et de l’administration des douanes et impôts indirects. Ces enquêtes ont révélé que plusieurs de ces « investisseurs » n’avaient exercé aucune activité commerciale par le passé et avaient simplement acquis des parts dans des entreprises marocaines.
À lire : Maroc : l’Office des changes traque les fraudeurs
Les informations reçues par les services compétents européens ont révélé que les sociétés blanchissent l’argent issu du trafic international de drogues et de migrants. Elles sont gérées par des avocats et comptables de nationalités européennes qui exploitent l’identité de Marocains, des femmes plupart, pour créer des sociétés fictives et leur délivrer des cartes de séjour professionnelles dans ces pays européens.
Aller plus loin
Maroc : les inspecteurs traquent les sociétés fantômes
Les agents de contrôle et de recouvrement relevant des directions régionales des impôts dans les régions de Casablanca-Settat, Tanger-Tétouan-Al Hoceïma et Marrakech-Safi en...
Maroc : l’Office des changes traque les fraudeurs
L’Office des changes passe au peigne fin les documents de certains investisseurs marocains dans les pays du Golfe et en Afrique. Ceux-ci ont effectué des transferts financiers...
Trafic de devises au Maroc : l’Office des changes en alerte
Les points et guichets de change agréés situés dans les aéroports Mohammed V International de Casablanca et Marrakech-Menara sont dans le viseur des services de contrôle...
Ces articles devraient vous intéresser :
