Blanchiment d’argent au Maroc : l’appel de l’ONDH aux institutions
L’Observatoire du Nord des Droits de l’Homme (ONDH) dénonce des « opérations suspectes de blanchiment d’argent par des réseaux de drogue et des mafias qui opèrent entre le Maroc...
Blanchiment d’argent : le Maroc classé 4ᵉ pays dans le monde arabe
Le Maroc est classé 4ᵉ dans le monde arabe pour la lutte contre le blanchiment d’argent, d’après l’Institut de la Gouvernance de Bâle, qui se base sur les systèmes juridiques institués par les pays en termes de crime financier.
Après le Groupe d’action financière (GAFI) et l’ONDH, le royaume a de nouveau été blâmé sur la question de la lutte contre le blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. Cette fois-ci, l’organisation basée en Suisse lui reproche plusieurs manquements dans la lutte contre ce fléau, malgré le renforcement de l’arsenal juridique, rapporte L’opinion.
Selon le rapport international, le Maroc a obtenu un score de 5,32, ce qui le classe au 51ᵉ rang mondial sur un total de 110 pays, et au quatrième rang au niveau régional.
Toutefois, souligne le journal, cette notation est perçue comme une avancée selon l’institution, qui a salué le renforcement progressif d’un arsenal législatif plus rigoureux en matière de lutte contre le crime financier.
A lire : Cannabis et lutte contre le blanchiment de capitaux : le parlement marocain vote deux lois
Pour rappel, il y a quelques mois, la loi 12.18 complétant le Code pénal en la matière a été adoptée à l’unanimité par les députés à la Chambre des Représentants. La nouvelle réforme avait introduit de nouvelles sanctions disciplinaires et administratives sur les personnes (physiques ou morales) impliquées dans l’entremise en faveur des blanchisseurs d’argent pour transférer ou placer leur fonds dans des activités légales. Ceci dit, ces dernières peuvent se voir recadrées par les instances de tutelle.
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