Les efforts déployés par le Maroc dans la lutte contre le blanchiment de capitaux seront passés au peigne fin à partir du 16 janvier, par les examinateurs et évaluateurs du Groupe d’action financière (GAFI). La sortie du royaume de la liste grise du GAFI dépend de cette visite que certains experts présentent comme étant une formalité.
L’Autorité nationale du renseignement financier (ANRF) se prépare à accueillir les experts du Groupe d’action financière (GAFI) dont la visite des évaluateurs permettra de voir si le Maroc a réussi à sauver l’intégrité de son système financier international. En octobre dernier, les évaluateurs avaient souligné que même si des efforts sont faits, « le Maroc devrait continuer son travail de mise en œuvre de son plan d’action pour remédier à ses défaillances stratégiques », rapporte Le Matin.
À lire : Blanchiment d’argent : le Maroc attend toujours la décision du GAFI
Selon les experts GAFIMOAN (Groupe d’action financière du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord), le Maroc a mené de nombreuses actions dans le sens de la mise en application des recommandations du GAFI. Le comité des évaluateurs a prévu de rencontrer certains responsables de la mise en œuvre du plan d’action marocain, ceux des ministères des Finances, de la Justice, de l’Intérieur, des Affaires étrangères, du Conseil supérieur du pouvoir Judiciaire, des autorités centrales en charge de la coopération internationale, les membres de l’ANRF et bien d’autres acteurs impliqués dans la lutte contre le blanchiment d’argent.
À lire : Au Maroc, la lutte contre le blanchiment d’argent rapporte
En la matière, le Maroc a pris un ensemble de mesures comme l’adoption par la Chambre des représentants du projet de loi N°12.18 modifiant et complétant le Code pénal et la loi N°43.05 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux. C’est ce qui permet aux autorités de suivre ce type de fonds afin de les saisir. C’est une loi adoptée en 2021 en vue de mettre le royaume en règle vis-à-vis de la législation nationale aux normes internationales adoptées par le GAFI.
Aller plus loin
Le président du Conseil national de l’Ordre des notaires du Maroc, Hicham Sabiry, a invité les notaires à s’impliquer davantage dans la lutte contre le blanchiment d’argent et...
Un récent rapport du Basel Institute of Governance révèle que le Maroc figure parmi les pays les moins exposés aux risques de blanchiment d’argent et de financement du...
Les contrôleurs de l’Office des changes procèdent actuellement à la vérification des documents de certains hommes d’affaires marocains qui ont transféré des dizaines de millions...
Le Maroc vient de relever un grand défi, celui de rendre son arsenal juridique conforme aux recommandations présentées par le Groupe d’action financière (GAFI), et aux normes...
Ces articles devraient vous intéresser :
