Reconnu coupable de l’une des plus importantes fraudes fiscales de type carrousel du Royaume-Uni, un homme d’affaires en cavale à Dubaï (Émirats arabes unis) depuis 2011 a été condamné à rembourser 90 millions de livres sterling via la vente de son empire immobilier comprenant des propriétés au Maroc et de sa Ferrari.
Les ennuis judiciaires se poursuivent pour l’homme d’affaires Arif Patel, 57 ans, en fuite à Dubaï. Reconnu coupable d’une fraude fiscale massive, il a été condamné à 20 ans de prison par contumace il y a deux ans. Le fabricant de chaussettes était le cerveau d’une escroquerie visant à mettre en place de fausses transactions commerciales sur des marchandises circulant entre différentes sociétés, créant de faux enregistrements d’importation et d’exportation qui étaient ensuite utilisés pour récupérer d’importantes sommes de TVA. Ses complices et lui ont également importé et vendu des vêtements contrefaits et investi leurs gains criminels dans un portefeuille immobilier mondial.
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Le coaccusé Mohamed Jaffar Ali, 61 ans, a écopé d’une peine de 14 ans de prison après avoir été reconnu coupable de fraude et de blanchiment d’argent. Vingt-quatre autres membres du gang ont été condamnés à des peines de prison totalisant 116 ans. Ces condamnations font suite à une enquête conjointe impliquant des agents des douanes et la police du Lancashire pendant plus de 10 ans : des dizaines de conteneurs remplis de vêtements de marque contrefaits, d’une valeur de 50 millions de livres sterling, ont été interceptés dans des ports comme Liverpool, Southampton et Felixstowe. Une livraison destinée à un grossiste de Glasgow a été également interceptée.
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Cette semaine, Patel s’est vu infliger une nouvelle condamnation au même tribunal. Le juge Steven Everett a décidé qu’il devait désormais rembourser 90 millions de livres sterling – à prélever sur ses actifs saisis au Royaume-Uni – y compris des propriétés à Preston, Londres, au Maroc, aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite et en Turquie, rapporte Daily Mail. Sa Ferrari 575 Superamerica d’une valeur de 225 000 £ sera également vendue aux enchères. Ali, a été lui condamné à rembourser 677 000 £. Il serait lui aussi en fuite à Dubaï.
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