Les contrôleurs de l’Autorité nationale du renseignement financier (ANRF) ont été alertés sur le blanchiment par les trafiquants de drogue de l’argent sale auprès des bijoutiers.
L’affluence peu commune sur certaines boutiques a poussé des bijoutiers à alerter l’Autorité nationale du renseignement financier (ANRF) conformément aux textes en vigueur. Ils soupçonnent du blanchiment d’argent. Des trafiquants de drogue et d’autres personnes ayant des revenus illégaux se tournent de plus en plus vers des boutiques pour convertir l’argent sale en or ou en pierres précieuses qu’ils achètent en quantité et qu’ils pourraient revendre plus tard, fait savoir le quotidien arabophone Assabah.
À lire :Maroc : des trafiquants de drogue blanchissent de l’argent via la culture de l’avocat
Suite à cette alerte, les enquêteurs de l’ANRF sont allés à la rencontre de plusieurs bijoutiers. Ces derniers ont été invités à redoubler de vigilance « surtout quand ils ont affaire à des clients inhabituels. » Aussi, ont-ils eu droit à un exposé sur les procédures à suivre en cas de doute sur un de leurs clients et surtout les services auxquels ils peuvent s’adresser.
Aller plus loin
La commissaire divisionnaire, Anne-Sophie Coulbois, cheffe de l’Office central de répression de la grande délinquance financière (OCRGDF) affirme que les trafiquants ont recours...
À Kenitra, les trafiquants de drogue ont trouvé une nouvelle astuce pour blanchir l’argent sale. Ils prennent possession de centaines d’hectares et s’investissent dans la...
Les policiers de l’Office central pour la répression de la grande délinquance financière (OCRGDF) ont démantelé un vaste réseau de blanchiment d’argent entre la France et le...
Depuis la France, une famille marocaine établie à Orléans et un Turc basé en Seine-Saint-Denis, chef d’un réseau spécialisé dans la vente de parfums contrefaits sur internet,...
Ces articles devraient vous intéresser :
