Trafic de devises au Maroc : l’Office des changes en alerte
Les points et guichets de change agréés situés dans les aéroports Mohammed V International de Casablanca et Marrakech-Menara sont dans le viseur des services de contrôle...
Maroc : l’Office des changes traque des chauffeurs de VTC, des MRE impliqués
L’Office des changes soupçonne des chauffeurs opérant via des applications de transport (VTC) d’être impliqués dans des opérations illicites de change manuel, notamment dans les zones à forte fréquentation touristique comme Casablanca et Marrakech et mène des enquêtes approfondies dans ce sens.
Évaluer précisément les flux de devises alimentant le marché parallèle, identifier les réseaux de blanchiment exploitant les chauffeurs de VTC comme courroies de transmission, tracer les origines suspectes de certains fonds, en particulier ceux dépassant les plafonds réglementaires des allocations touristiques. Ce sont les objectifs des enquêtes que mènent les équipes de contrôle de l’Office des changes en coordination avec les services de la Douane et des impôts indirects. Ils s’activent pour situer les responsabilités dans plusieurs affaires de change illicite de devises introduites de manière frauduleuse sur le territoire national.
À lire :Maroc : l’Office des changes enquête sur une vaste fraude à l’importation
Ces investigations portent déjà leurs fruits. Les enquêteurs ont réussi à identifier plusieurs individus présumés impliqués, opérant notamment aux abords de l’aéroport Mohammed V et dans les quartiers stratégiques de Casablanca, rapportent des sources à Hespress, soulignant que ces chauffeurs auraient entretenu des liens étroits avec des membres de la diaspora marocaine, facilitant ainsi le transfert illégal de fonds. Ils sont soupçonnés d’avoir servi de relais pour capter une clientèle désireuse de convertir des devises étrangères en dirhams à des taux plus compétitifs que ceux pratiqués par les circuits officiels.
Aller plus loin
Maroc : l’Office des changes vise les comptes cachés de responsables
Des responsables marocains, dont des binationaux, sont dans le viseur de l’Office des changes. Ils auraient acquis des biens immobiliers et ouvert des comptes bancaires à...
Maroc : l’Office des changes fait la chasse aux fraudeurs
L’Office des changes veut sévir contre les fraudeurs en matière de déclaration de devises. Tout contrevenant s’expose à de fortes amendes et des peines de prison allant de 3...
Course-poursuite dangereuse à Marrakech : un chauffeur de taxi traque un InDrive
À Marrakech, une touriste étrangère a filmé une dangereuse course-poursuite entre un chauffeur de petit taxi et un chauffeur InDrive, le service de transport via une application.
Ces articles devraient vous intéresser :
