Maroc : de l’or pour blanchir l’argent ...

4 octobre 2022 - 19h40 - Maroc - Ecrit par : G.A

Partager avec Whasapp Partager avec Telegram

L’arrestation d’un bijoutier pour émission de chèques sans provision a conduit les enquêteurs sur la piste d’un réseau criminel. Il serait actif dans le blanchiment d’argent issu de la contrebande de l’or en provenance de la Turquie.

Au cours de son interrogatoire, le prévenu a confié aux enquêteurs que le réseau criminel en question mène ses activités en se cachant derrière des sociétés agricoles. Plusieurs bijoutiers suspectés d’avoir trempé dans la contrebande de l’or et de devises seront arrêtés par la police, rapporte le quotidien Assabah.

À lire : Blanchiment d’argent : explosion des déclarations de soupçons au Maroc

Pour dédouaner son client, l’avocat du premier bijoutier a confié aux enquêteurs que son client a été victime d’un piège monté par ses collègues. Pour lui, le dossier doit être transmis à la police judiciaire étant donné que « cette bande criminelle s’active dans plusieurs villes et dispose même de ramifications à l’étranger ».

À lire : Comment un Marocain a réussi à blanchir plusieurs millions d’euros en France

Leur mode opératoire consiste à introduire clandestinement de grandes quantités d’or en provenance de Turquie pour les vendre à des bijoutiers à Casablanca et dans d’autres villes. Ces derniers leur remettent en retour des chèques utilisés dans le domaine agricole. Une activité qui aurait généré plusieurs dizaines de millions de dirhams qu’ils ont ensuite transférées à l’étranger.

À lire : Interpellations massives pour blanchiment d’argent et fraude entre la France et le Maroc

Malgré les efforts de son avocat, le bijoutier arrêté pour émission de chèques sans provisions a été placé en détention préventive à la prison d’Oukacha, sur décision du procureur du roi près le tribunal correctionnel de Casablanca.

Sujets associés : Blanchiment d’argent - Casablanca - Arrestation - Turquie

Suivez Bladi.net sur Google News

Aller plus loin

Blanchiment d’argent : explosion des déclarations de soupçons au Maroc

Plus de 1000 déclarations de soupçons liées à des cas de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ont été reçues par l’Unité de traitement du renseignement...

Maroc : de nouveaux moyens pour lutter contre le blanchiment d’argent

Les attributions de l’Autorité nationale du renseignement financier (ANRF) ont été renforcées pour lui permettre de mener à bien sa mission en matière de lutte contre le blanchiment...

France : des Marocains impliqués dans un vaste réseau de blanchiment d’argent

Des Marocains, Congolais, Sénégalais et Pakistanais ont écopé de différentes peines de prison pour leur implication dans une vaste affaire de blanchiment d’argent. Également...

Recherché en France pour blanchiment d’argent, un Indien arrêté au Maroc

À Marrakech, plusieurs célébrités souhaitant blanchir leur argent dans le tourisme, le sport et autres domaines d’activité se sont fait arnaquer par un Indien titulaire de la...

Nous vous recommandons

Blanchiment d’argent

Maroc : la loi sur le blanchiment d’argent bientôt votée

Le projet de la loi en cours d’étude sur le blanchiment d’argent a été adopté dans la nuit du lundi par les députés membres de la commission de la justice à la Chambre des représentants. C’est la dernière étape avant sa validation définitive en séance plénière...

Maroc : les autorités mettent en garde contre le Bitcoin

Les autorités financières s’inquiètent des risques que continuent de prendre certains Marocains dans l’utilisation des monnaies virtuelles du type Bitcoin malgré l’interdiction au Maroc. Dans une nouvelle mise en garde, elles ont appelé tous les...

Office des changes : création d’une plateforme contre le blanchiment d’argent

L’Office des changes vient d’annoncer la création de la rubrique baptisée « Change manuel et LBC/FT » sur son portail internet, en vue de lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du...

Le Maroc criminalise l’émission de fausses factures

Le Maroc renforce les moyens de lutte contre la fraude fiscale, notamment les factures fictives établies par des sociétés qui en font leur unique activité. Dans ce sens, le législateur a réaménagé plusieurs articles du Code général des...

Soupçonné de blanchiment d’argent, Hicham Chakir restera-t-il au PS ?

Hicham Chakir, conseiller communal de Molenbeek d’origine marocaine poursuivi dans une affaire de corruption, a été écouté par la commission de discipline de son parti, qui ne prend pas de décision pour le moment le...

Casablanca

Casablanca : des voleurs de moutons arrêtés

Les éléments de la police de Hay Hassani à Casablanca ont procédé à l’interpellation de 20 individus dont huit mineurs, jeudi 30 juillet. Ils seraient impliqués dans des actes de violence, jets de pierres et de vol dans un marché de...

En garde à vue, El Grande Toto présenté au juge ce mercredi

En garde à vue depuis lundi, le rappeur El Grande Toto, sera présenté ce mercredi 26 octobre devant le procureur. Il a été interpellé pour les besoins d’une enquête préliminaire diligentée par le parquet de...

Renault, leader incontesté au Maroc

Implanté au Maroc depuis 92 ans, le Groupe Renault a ouvert la voie à la filière automobile dans le royaume et reste incontestablement le leader sur le marché national. Près de la moitié des véhicules vendus au Maroc sont commercialisés par le Groupe à...

Immobilier au Maroc : baisse de l’offre et hausse de la demande

Au Maroc, un déséquilibre s’observe entre l’offre et la demande sur le marché. Quant aux prix, ils ont connu une légère hausse. C’est ce qui ressort du bilan trimestriel du Guide Mubawab de l’immobilier.

Ils utilisent des voitures de location pour distribuer la drogue à Marrakech

Les gendarmes de Berrechid ont réussi à démanteler un réseau de trafic de cocaïne qui louait des voitures pour distribuer de la drogue, à Marrakech, Casablanca, et à interpeller par la même occasion l’un des trafiquants. Des avis de recherche ont été lancés...

Arrestation

Maroc : un record de 220 000 personnes arrêtées en 6 mois

220 000 individus impliqués dans des actes criminels et de violence ont été arrêtés par les services de sécurité au cours du premier semestre 2020 au Maroc. Le point a été fait par le ministre de l’Intérieur, mardi à...

Rabat : une élève arrêtée pour avoir harcelé son enseignante

Les éléments de la police judiciaire ont procédé à l’arrestation d’une élève de 15 ans accusée d’avoir harcelé sexuellement son enseignante qui a porté plainte contre elle. L’adolescente risque d’être placée en détention...

Mafia Marocaine aux Pays-Bas : 10 000 euros pour l’arrestation de Youssef Ben Hamou

Le ministère public néerlandais a promis une récompense de 10 000 euros pour toute personne qui apporterait l’information qui permettra de mettre la main sur Youssef Ben Hamou.

Soirée chicha, incitation à la débauche et drogue à Meknès

Les éléments de la police de Meknès ont interpellé, dans la nuit de jeudi 4 février 2021, 17 personnes dont trois filles, lors d’une soirée organisée dans un appartement. Parmi eux, deux frères d’un avocat poursuivis pour incitation à la débauche et...

Une bande criminelle démantelée à Temara

Les éléments de la gendarmerie d’Ain Atiq relevant de Témara ont réussi à démanteler une bande criminelle qui commettait des vols dans la région. En tout, trois personnes interpellées.

Turquie

Maroc, l’une des plus importantes destinations de Brussels Airport

Le Maroc, l’Espagne, la Turquie la France et les États-Unis sont parmi les destinations les plus visitées par les Belges en 2021. Comme l’année dernière, Brussels Airport s’attend à une forte hausse du nombre de passagers en...

Le Maroc négocie-t-il l’achat d’hélicoptères d’attaque turcs T129 ATAK ?

Le Maroc aurait l’intention d’acquérir des hélicoptères d’attaque turcs T129 ATAK afin de renforcer davantage son armement.

Précisions sur des vols spéciaux de Royal Air Maroc

La compagnie aérienne Royal Air Maroc (RAM) fournit des précisions sur les vols spéciaux programmés au départ de la Turquie et du Portugal et à destination du Maroc, afin de permettre le retour au Maroc des Marocains bloqués à l’étranger à la suite de la...

Des Marocains bloqués en Turquie enfin rapatriés

Les autorités marocaines accélèrent le rapatriement des Marocains bloqués à l’étranger. 313 personnes, dont des bébés et enfants, sont arrivées ce mardi à l’aéroport de Tétouan Saniat R’mel à bord de trois avions en provenance...

Attentat de Vienne : l’Autriche salue la bravoure de deux jeunes musulmans

Deux jeunes musulmans d’origine turque ont porté secours aux premiers blessés de l’attentat de Vienne dont un policier. L’Autriche a salué leur acte de bravoure.