Maroc : l’Office des changes détecte une fraude massive
Les services de l’Administration des douanes et impôts indirects (ADII), en coordination avec ceux de l’Office des changes, ont détecté les transferts illégaux à l’étranger...
Maroc : la douane marocaine détecte une grosse fraude
Des réseaux exploitent des personnes souffrant de troubles mentaux comme gérants de sociétés fictives créées pour importer des marchandises en contournant la douane.
Les contrôleurs de l’administration des douanes et impôts indirects (ADII) ont découvert ces pratiques illégales après une enquête approfondie, menée sur la base de données transmises par l’un de ses services. Les contrôleurs ont passé au peigne fin la situation des entreprises récemment créées et suspectées de se livrer à de telles pratiques, notamment dans les zones de Casablanca et Tanger, rapporte Hespress.
Ces investigations, menées en collaboration avec la Direction générale des impôts (DGI) et Bank Al-Maghrib, ont révélé l’existence d’un réseau impliquant des sociétés fictives dirigées par des individus souffrant de troubles mentaux et dédiées à l’importation frauduleuse de marchandises. Ces entreprises contournent la douane en falsifiant des factures et en manipulant des valeurs et classifications déclarées.
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Ces sociétés effectuaient d’importants virements et dépôts bancaires en complicité avec des fournisseurs de fausses factures et des auto-entrepreneurs, ont en outre relevé les enquêteurs qui ont croisé ces données avec les déclarations fiscales de ces sociétés sur les deux dernières années, constatant que certaines d’entre elles ont récemment demandé à changer d’adresse fiscale.
En analysant les données du système douanier « BADR », les contrôleurs douaniers ont établi des liens de parenté entre ces gérants atteints de troubles mentaux et des importateurs connus des services douaniers pour fraude.
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