Casablanca : deux banquiers détournent 40 millions de dirhams
Deux banquiers sont accusés d’avoir détourné plus de 40 millions de dirhams des comptes de l’un de leurs clients. Ce dernier, un commerçant, a été arrêté pour escroquerie et...
Maroc : un banquier virait l’argent de clients à sa femme
Poursuivi pour avoir transféré, sur les comptes de son épouse, d’importantes sommes d’argent appartenant à ses clients, le directeur d’une agence bancaire vient d’être condamné par la Cour d’appel de Rabat à dix-huit mois de prison ferme.
Dix-huit mois de prison ferme assortis du paiement d’une amende de 5 000 dirhams et 450 000 dirhams de dommages intérêts au profit de l’agence bancaire. C’est la peine infligée par la Cour d’appel de Rabat au directeur d’une agence bancaire à Sala Al Jadida. L’homme était poursuivi en état de détention pour abus de confiance, trafic d’influence, malversation financière, escroquerie et faux et usage de faux.
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Son modus operandi consiste à cibler les comptes des clients qui se trouvent à l’étranger pour ensuite y soutirer certains montants qu’il transfère sur deux comptes portant le nom de son épouse, mais qui ont été créés à l’insu de cette dernière. Il pouvait ensuite retirer les montants transférés en subtilisant les cartes guichets et les chéquiers de son épouse. Au total, il aurait effectué 26 opérations de transfert illégal, retirant d’importantes sommes d’argent sur des comptes de clients, rapporte le quotidien Assabah.
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L’affaire a éclaté suite à la plainte déposée par la responsable d’une multinationale de Pétrole en Égypte et aux Émirats arabes unis qui a découvert des mouvements inhabituels sur ses comptes domiciliés dans cette agence bancaire à Sala Al Jadida. Les responsables de la banque ont tenté de régler le problème à l’amiable mais le mis en cause n’a pas pu restituer la totalité de la somme volée.
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Des affaires du genre, la région en a connu plusieurs ces derniers temps, rappelle la même publication. Il y a quelques semaines, c’est la directrice d’une agence bancaire à Sidi Yahya Zaër qui a procédé de la même manière en transférant sur les comptes de son époux d’importantes sommes d’argent prélevées des comptes de certains clients. Dans une autre localité de la même région, c’est un employé qui a été condamné à trois ans de prison ferme pour avoir effectué des transferts illégaux sur le compte de sa maîtresse.
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