Un vaste réseau de blanchiment d’argent secoue l’immobilier marocain
Suite à la réception d’informations concernant l’utilisation frauduleuse d’identités d’« étudiants » dans des opérations de blanchiment d’argent via des investissements immobiliers sous une forme légale, l’Autorité nationale du Renseignement Financier (ANRF) enquête sur la conformité des transferts financiers inhabituels entre étudiants marocains à l’étranger, notamment en France et au Canada, et gestionnaires d’amicales immobilières situées principalement dans l’axe Rabat–Casablanca et l’origine de ces opérations.
