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Actualités : Blanchiment d’argent

Voici une sélection d'articles en rapport avec le thème : Blanchiment d’argent
25 juin 2015

Les Marocains possèdent 10 milliards de dirhams dans des banques suisses

Les Marocains étaient les premiers clients maghrébins des banques suisses en 2014, d'après un rapport de la banque centrale suisse cité par le quotidien Al Massae.
28 décembre 2014

Maroc : l’amnistie fiscale rapporte 15 milliards de dirhams

L’amnistie fiscale sur les avoirs détenus par les Marocains à l’étranger a rapporté plus de 15 milliards de dirhams.
24 décembre 2014

Maroc : l’amnistie fiscale rapporte 10 milliards de dirhams

Plus de 10 milliards de dirhams ont été rapatriés par les Marocains depuis le vote de l’amnistie fiscale sur les biens détenus à l'étranger.
2 décembre 2014

Amnistie : déjà 6 milliards de dirhams rapatriés par les Marocains

Les Marocains détenant des avoirs à l’étranger ont déjà rapatrié plus de 6 milliards de dirhams à fin novembre dernier, d’après le directeur de l’Office des Changes.
21 novembre 2014

L’ancien footballeur Yassine Abdellaoui acquitté après 11 ans de procédure aux Pays-Bas

Yassine Abdellaoui, ancien footballeur professionnel aux Pays-Bas, a été acquitté la semaine dernière. Pendant 11 ans, l'attaquant d'origine marocaine était soupçonné de blanchiment d'argent et recel.
2 octobre 2014

Le Maroc adopte la loi contre le blanchiment d’argent

Les instances internationales avaient fait pression sur le Maroc pour mieux surveiller le blanchiment d’argent dans le pays. C’est chose faite depuis quelques jours avec l’approbation de la loi relative au blanchiment d’argent.
31 août 2014

Maroc - blanchiment d’argent : une banque espagnole condamnée

La banque espagnole Bankinter a été condamnée à une amende de 1,2 million d’euros par l’Audience Nationale pour ne pas avoir été assez vigilante concernant des mouvements de fonds suspects, réalisés par des clients marocains et mauritaniens, dans l’une de ses succursales des Îles Canaries.

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