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Actualités : Blanchiment d’argent

Voici une sélection d'articles en rapport avec le thème : Blanchiment d’argent
5 novembre 2020

Interpellations massives pour blanchiment d’argent et fraude entre la France et le Maroc

Une enquête sur la fraude et le blanchiment d'argent sale entre la France et le Maroc s'est soldée par l'interpellation d'une quarantaine de suspects à Sète et à Frontignan.
27 octobre 2020

Des politiciens et hommes d’affaires marocains dans les radars d’Interpol

La liste des personnes impliquées dans le trafic de cocaïne et le blanchiment d'argent ne cesse de s'allonger au Maroc, selon Interpol. Une enquête, ouverte par le bureau régional à Rabat, cible, en plus des mafias du Nord marocain, des personnalités du monde politique et des entreprises.
11 octobre 2020

Maroc : les notaires appelés à lutter contre le blanchiment d’argent

Les notaires doivent jouer un rôle capital dans la lutte contre le détournement de fonds sur toutes ses formes, a affirmé le ministre de la Justice, Mohamed Ben Abdelkader jeudi à Rabat, à l’occasion d’une rencontre organisée à l’initiative de son département, en partenariat avec le Conseil national de l’ordre des notaires du Maroc.
11 octobre 2020

Enquête pour blanchiment d’argent dans la région de Tanger

Les autorités de la région de Tanger ont procédé à la saisie de plusieurs tonnes de tissus et d'articles de textile de contrebande. Une enquête est ouverte dans ce sillage sur le blanchiment d'argent par ces réseaux.
11 octobre 2020

Une banque marocaine en Belgique au coeur d’une affaire de blanchiment d’argent

La police judiciaire fédérale de Bruxelles aux trousses de la banque "Chaabi Bank", filiale du groupe bancaire marocain " Banque Populaire ". C’est dans le cadre d’une enquête judiciaire initiée par le parquet fédéral belge, sur des activités illicites, liées au blanchiment d’argent, révèle la presse belge.
26 septembre 2020

Melilla : la police met la main sur un gros trafiquant marocain

Traqué depuis longtemps, un ressortissant marocain qui a fait sien le commerce à grande échelle de vêtements usagers, a été arrêté par les autorités espagnoles à Melilla. Le mis en cause est proche des milieux extrémistes.
18 septembre 2020

La Belgique demande la saisie de biens immobiliers d’une famille au Maroc

Les 9 membres d'une famille marocaine, poursuivis pour trafic de cocaïne et blanchiment d'argent, sont toujours en détention provisoire en attendant le verdict définitif du tribunal d'Anvers. Entre-temps, les autorités judiciaires belges ont demandé la saisie de tous leurs biens immobiliers au Maroc.
14 septembre 2020

Comment une famille d’Anvers a blanchi plusieurs millions d’euros au Maroc

Neuf membres d'une même famille marocaine ont comparu jeudi devant le juge d'instruction près le tribunal d'Anvers en Belgique. On leur reproche d'avoir blanchi des millions d'euros dans les projets immobiliers en Europe et au Maroc.
27 août 2020

Maroc : des tournois de poker pour blanchir l’argent

Des Marocains sont soupçonnés d'être en relation avec des réseaux britanniques de blanchiment d'argent, opérant à Sebta et Melilla. Une enquête judiciaire a été ouverte.
7 août 2020

Espagne : des Marocains arrêtés pour trafic d’armes

Le démantèlement d'un réseau de blanchiment d'argent la semaine dernière en Espagne a levé le voile sur des opérations de trafic d'armes et de cocaïne conduites par des Marocains.
17 juillet 2020

Le Maroc renforce son système de lutte contre le blanchiment d’argent

Le ministre de la Justice, Mohamed Ben Abdelkader, a indiqué mardi à Rabat, que le Maroc mène des efforts pour renforcer son système de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
16 juillet 2020

Blanchiment d’argent et financement du terrorisme : le Maroc durcit son arsenal juridique

Le Maroc a décidé de durcir son arsenal juridique en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et du financement du terrorisme afin de se conformer à la législation internationale.

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