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Actualités : Blanchiment d’argent

Voici une sélection d'articles en rapport avec le thème : Blanchiment d’argent
3 décembre 2019

Pays-Bas : toujours pas de nouvelles de Naima Jillal

Une jeune femme marocaine est portée disparue depuis le 20 octobre dernier vers 21h30 suite à son kidnapping par des individus à bord d'une voiture de couleur noire. Elle a été enlevée près de son domicile à Albert Heijn à Amsterdam.
27 novembre 2019

Le Maroc renforce son arsenal juridique contre le blanchiment d’argent

Le Maroc s’active pour le renforcement de son arsenal juridique contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Dans ce sens, un nouveau dispositif sera mis en place.
27 novembre 2019

Maroc : une loi sur le blanchiment d’argent

La loi sur le blanchiment des capitaux et celle sur les équivalences des diplômes du supérieur, seront au cœur du conseil de gouvernement. Ce sera demain, jeudi, sous la présidence effective du Chef du gouvernement, Saâdeddine El Othmani.
24 août 2019

Le Maroc intensifie sa lutte contre le blanchiment d’argent

Le Maroc a, depuis quelques années, intensifié sa lutte contre le blanchiment d'argent issu de la drogue ou d'autres activités criminelles.
19 août 2019

Maroc : le transfert de devises sera plus difficile

De nouvelles mesures ont été instaurées par la Banque centrale, Bank Al Maghrib, visant à renforcer le contrôle des opérations de transfert de devises étrangères. Les banques seront contraintes de produire des informations, quant à l'origine des dépôts.
8 août 2019

Maroc : des chefs d’entreprises soupçonnés de blanchiment d’argent de la drogue

La police mène une enquête concernant une affaire de blanchiment d’argent. Elle s'est lancée sur les traces des responsables de certaines entreprises marocaines, impliqués dans un trafic international de drogue.
8 août 2019

France : Mustapha Laabid va-t-il démissionner après sa condamnation ?

Le mardi 6 août 2019, le député d'Ile-et-Vilaine Mustapha Laabid, d'origine marocaine, a été condamné par le Tribunal correctionnel de Rennes à 6 mois de prison avec sursis, à 3 ans d'inéligibilité et à 10.000 euros d'amende.
5 août 2019

Café "La Crème" : un virement de 60 millions de dirhams jette un directeur de banque en prison

La Chambre criminelle près la Cour d'Appel de Marrakech a condamné le chef d'une agence bancaire de Nador, pour non dénonciation de faits liés au crime, falsification de documents bancaires et saisie frauduleuse de données dans le système informatique.
25 juillet 2019

Arrestation de Marocains à la tête de réseaux de blanchiment d’argent

Les services de sécurité ont réussi à interpeller plusieurs suspects qui sont l'objet de mandats d'arrêt internationaux, suite à l'opération de pointage, effectuée au niveau des postes-frontières. Deux suspects étaient poursuivis pour blanchiment d'argent.
16 juillet 2019

Alexandre Benalla : nouvelle plainte pour corruption

Collaborateur et proche d'Emmanuel Macron, Alexandre Benalla est, encore une fois, pointé du doigt. L'Association de lutte contre la corruption, "Anticor", a déposé une plainte auprès du Parquet national financier (PNF), pour corruption passive, blanchiment d'argent et entrave à la justice.
11 juillet 2019

Tunisie : un candidat à la présidence soupçonné de blanchiment d’argent au Maroc

Le journaliste et candidat à la présidence, Nabil El Karoui, a été interdit de quitter le territoire tunisien. Il est poursuivi sous les chefs d'inculpation de blanchiment d'argent et d'exploitation de sociétés au Maroc et dans trois autres pays.
3 avril 2018

Le Maroc et la Belgique signent un accord pour saisir l’argent du trafic de drogues

Un accord prévoyant une meilleure coopération dans la saisie de l’argent lié à la drogue et le blanchiment d'argent vient d’être signé entre le Maroc et la Belgique.

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